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第二十一次股東大會（2016年年會）決議公告
2017-04-26 來源： 作者：
本公司及董事會全體成員保證公告信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重客製化刻字筆專賣｜飛龍刻字筆｜百樂刻字筆｜SKB刻字筆｜刻字鋼珠筆｜刻字筆服務大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形；
2.本次股東大會未涉及變更前次股東浴室專業裝修網｜台中浴室整修設計,台中浴室整修,台中衛浴整修實例,台中浴室天花板施工大會決議。
一、會議召開和出席情況：
1.召開時間：
現場會議時間：2017年4月25日(星期二) 14:00
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月25日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00期間的任意時間。
2.現場會議召開地點：蘇州市珠江路501號中核蘇閥科技實業股份有限公司413會議室
3.召開方式：采用現場投票和網絡投票相結合的方式
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人：公司第六屆董事會董事長彭新英先生
6.會議的出席情況：
本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。出席本次會議的股東及代表共計13人，代表股份總數為104,561,948股，占公司有表決權股份總數的27.2710%。其中，現場出席股東大會的股東及代表共計8人，代表股份總數為104,513,802股，占公司有表決權股份總數的27.2585%；根據深圳證券信息有限公司提供的數據，通過網絡投票的股東5人，代表股份48,146股，占上市公司總股份的0.0126％。
7.公司部分董事、監事、高管及見證律師出席本次會議。
8.會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定。
二、議案審議表決情況：
本次股東大會以現場投X-701/Mini手作鮮食堂｜寵物食品｜貴賓狗飼料｜貴賓狗飼料推薦｜紅貴賓飼料｜紅貴賓飼料推薦票與網絡投票相結合的方式對各項議案進行表決，審議表決情況如下：
一、審議公司《2016年董事會工作報告》；
同意票代表股份104,561,948股，占出席會議股東有效表決權股份總數的100％；
反對票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0％；
棄權票代表股份 0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的 0％；
表決結果：通過台中腳底按摩。
二、審議公司《2016年監事會工作報告》；
同意票代表股份104,561,948股，占出席會議股東有效表決權股份總數的urbank貸款專家｜台中創業貸款｜台中房屋貸款｜台中企業貸款｜台中汽車貸款100％；
反對票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0％；
棄權票代表股份 0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的 0％；
表決結果：通過。
三、審議公司《2016年度財務決算報告》；
同意票代表股份104,561,948股，占出席會議股東有效表決權股份總數的100％；
反對票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0％；
棄權票代表股份 0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的 0％；
表決結果：通過。
四、審議公司《關於2016年度公司年報及摘要的議案》；
同意票代表股份104,561,948股，占出席會議股東有效表決權股份總數的100％；
反對票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0％；
棄權票代表股份 0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的 0％；
表決結果：通過。
五、審議公司《公司"2016年度稅後利潤分配預案"的議案》；
經中天運會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2016年度實現利潤總額為106,539,658.65元，按規定計征所得稅和少數股東權益結轉，歸屬於上市公司母公司股東的凈利潤為105,422,658.05 元。按本年度實現凈利潤計提10%的法定盈餘公積金8,389,021.17元後，加年初未分配利潤401,231,308.03 元，減2016年實際對股東分配23,005,055.58元，2016年度期末實際可供分配利潤475,259,889.33 元。
根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號--上市公司現金分紅》的規定和《公司章程》規定的利潤分配現金分紅政策，結合公司經營發展階段需要和年度計劃重大資金支出安排的實際情況，為維護股東權益，促進公司長期發展，2016年度稅後擬進行的利潤分配方案為：以2016年末公司總股本383,417,593股為基數, 向全體股東每10股派發現金紅利0.80元(含稅)，不進行資本公積金轉增股本。上述利潤分配預案共計分配股利30,673,407.44元。剩餘未分配利潤，結轉以後年度的會計報告期分配。
同意票代表股份104,557,148股，占出席會議股東有效表決權股份總數的99.9954％；
反對票代表股份4800股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0.0046％；
棄權票代表股份 0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的 0％；
其中，出席本次會議中小股東表決情況：
同意73,246股，占出席會議中小股東所持股份的93.85%；
反對4800股，占出席會議中小股東所持股份的6.15%；
棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0 %；
表決結果：通過。
六、審議公司《關於2017年度預計日常經營關聯交易事項的議案》；
具體內容詳見2017年3月28日刊登於《證券時報》及巨潮咨詢網www.cninfo.com.cn的公司"2016年度預計日常經營關聯交易公告"。
根據《深交所股票上市規則》及《公司章程》、《關聯交易管理辦法》的相關規定，本議案屬於關聯交易，與該項交易有利害關系的關聯股東中國核工業集團公司（持有本公司股份35,753,819股）及中國核工業集團公司蘇州閥門廠（持有本公司股份68,715,360股）放棄在本次股東大會上對此議案的投票權。參加本次會議並持有公司股份的公司董事、監事及高級管理人員陳鑒平（持有本公司股份5,702股）、彭新英（持有本公司股份9,021股）作為此次關聯交易的關聯自然人放棄在此次會議上對此議案的投票權。
同意票代表股份78,046股，占出席會議股東有效表決權股份總數的100％；
反對票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0％；
棄權票代表股份 0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的 0％；
其中，出席本次會議中小股東表決情況：
同意78,046股，占出席會議中小股東所持股份的100 %；
反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；
棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0 %；
表決結果：通過。
七、現場會議股東及代表聽取瞭公司獨立董事作2016年度述職報告。
八、律師出具的法律意見：
1.律師事務所名稱：江蘇致邦（蘇州）律師事務所
2.律師姓名：周傢德、焦婧
3.結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，出席本次股東大會人員資格合法有效，召集人、主持人的資格合法有效,本次股東大會的表決程序和結果合法有效，均符合有關法律、法規及公司章程的規定。
九、備查文件：
1．公司第二十一次股東大會（2016年年會）決議；
2．江蘇致邦（蘇州）律師事務所出具的《關於中核蘇閥科技實業股份有限公司第二十一次股東大會（2016年年會）的法律意見書》。
特此公告。
中核蘇閥科技實業股份有限公司董事會
二○一七年四月二十五日
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